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湖南警方摧毁特大贩卖“两卡”黑灰产链条 涉案上千亿元_亚博体彩买球


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长沙市11月12日电廖侣俊湖南公安厅12日对外开放通告,国家公安部督查“2.11”超大贩卖“两卡”违法犯罪专案再传捷报,3200多名嫌疑人被抓获归案。它是湖南公安行政机关2020年破获的较大 一起不法贩卖银行卡、手机卡犯罪案。

2020年2月,湖南邵阳资兴公安部门在查办一起故意伤害案子全过程中,发觉一个涉及到全国各地好几个省市区不法贩卖“四件套”银行卡、U盾、手机卡、身份证件材料“八件套”公账银行卡、U盾、法定代表人身份证件、企业企业营业执照、对公账户、公司章、法定代表人人名章、公账税务登记证的黑灰产团伙犯罪。经深入分析扩线,查证涉及到湖南省130好几条及27个省市区5000好几条贩卖“四件套”“八件套”的案件线索,涉案资产上千亿。警察查获的涉案银行卡等。

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刘晨洋摄国家公安部将此案挂牌督办,湖南公安厅快速创立“2.11”专案总指挥部全力以赴推动专案侦察工作中。7月中下旬至今,郴州市、长沙市、郴州市、岳阳市、永州市等地公安部门相互配合,在全国各地9省19市集中化收网,抓捕高层策划者等嫌疑人338名,做掉不法贩卖银行账户、洗黑钱等黑灰产团伙犯罪9个,端掉黑窝点49个,依法查处向海外不法邮递银行卡货运物流公司3家。

10月底,国家公安部由此指引进行全国各地群集战争,抓捕不法贩卖“两卡”嫌疑人3200多名。对于当今“两卡”违法犯罪突显难题,湖南公安厅此前专业公布有关督促销户不法租赁、售卖、外借手机卡、银行账户的通知,敬告已经执行该类违法违纪的工作人员,马上终止一切违法违纪主题活动,积极自首,争得从轻处理;确立对2020年11月30日以前积极到金融机构、通讯运营商营业网点销户不法租赁、售卖、外借手机卡、银行账户的本人企业,将依规从宽、缓解或免去惩罚,不然严肃查处。

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湖南公安厅相关责任人强调,对不法租赁、售卖、外借手机卡、银行账户的本人和企业除追究其其刑事处罚外,通讯、银行管理单位也将做出相对应惩罚:金融机构层面,5年内中止其户下银行账户非银行柜台业务流程、付款帐户全部业务流程,不可新设立帐户,并将其违反规定违规操作列入金融业个人信用基本数据管理,纪录至个人征信报告。通讯层面,湖南省将停业整顿其户下备案的全部挪动联系电话,2年内限定其申请办理手机新入网许可证、产权过户等电信增值业务。

众多广大群众要进一步提升法制观念,另外积极主动检举违法违纪案件线索。完编写:刘欢老师。


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